邕宁一女子涉嫌诈骗2亿多元

dragon8341 · 发表于 2013-9-13 10:17:48

打“高息牌”、“亲情友情牌”、“抵押牌”，借250多人的钱“做生意”

邕宁一女子涉嫌诈骗2亿多元

方景晖

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南宁

市邕宁警方通过缜密侦查，破获一宗特大诈骗案，涉案金额高达2亿多元。目前，犯罪嫌疑人翁某等人因涉嫌诈骗罪，已被移送检察机关提起公诉

　追债追出惊天大案

2012

年最后一天，邕宁公安分局经侦大队来了一批激动的群众，在人群中间，有一名沉默的中年妇女，任凭大家指指点点，她一言不发。

　　据报案人林女士介绍，那名中年妇女姓翁，自称是国海证券的工作人员，双方通过朋友介绍认识，后来翁某以借钱做生意、买土地搞房地产开发的名义向她借得人民币370多万元，约定月息4.5%。借款在2012年11月到期，但林女士却找不到翁某，急得她在蒲庙镇到处查找，后来还听说有不少人也被翁某以同样的手法借得巨款，到期也未还钱。这些债主想了很多办法，终于在12月31日当天找到了翁某，但她一句“没钱”，击碎这些人最后的希望。愤怒的债主们于是把翁某扭送到公安机关。

　　接到报案后，

民警

感到事态严重，立即逐级上报。随后，翁某被公安机关刑事拘留。这个消息很快在蒲庙镇传开，一时间，报案人纷至沓来，从2013年1月至6月，共有250多人到公安机关报警，涉案金额累计高达2亿多元。

　　从2013年1月至9月，办案人员奔波于监管场所、证券公司、银行以及受害人家里，作笔录、扣款项、查证据，整整忙碌了将近250天，扣押存折、信用卡达808张，银行U盾196个，假冒房产证等证物30份，完成案件材料257卷，移送起诉的材料重达50多公斤，装满了4大纸箱。

　　 9月5日，案件材料及犯罪嫌疑人翁某、苏某（借款中间人）等人已被移送检察机关。

借钱骗术无非“三种牌”

　　犯罪嫌疑人翁某，女，大专文化，年近50岁，住邕宁区蒲庙镇八鲤江路，某

事业

单位

员工，家里有楼有房，算得上一个小康富裕之家。她看到别人发财，也动起做生意的主意。做生意是要资本的，刚开始的小打小闹慢慢地满足不了她的欲望，她做梦都想搞场“大”的。

　　从2003年开始，翁某假借各种名义，伪造证件文书，以高息方式向他人借钱，企图通过炒股、炒期货、

投资

“项目”等方式获得高额回报。2009年以后股市下跌，经商环境发生变化，翁某四处碰壁，造成了巨额亏损，她只能借新钱还旧钱，靠不停借贷来维持资金周转。结果雪球越滚越大，涉及的人数越来越多，以致东窗事发，身陷囹圄，而大多数“借款”已被其挥霍和亏损掉，难以追回。

　　仔细研究她的骗术，其实并不高明，她无非打的是三种牌：“高息牌“、“亲情友情牌”、“抵押牌”。

　　骗术一：高息牌。翁某不仅敢借，而且敢给高利息。在她与别人签定的借款合同或借条中，翁某许以3%~6%的月息。刚开始，她是有借有还，承诺的利息也如数奉上，为她赢得了“好名声”，最后许多人上当，都是冲着翁某的“好名声”和高息去，结果落得个血本无归。

　　骗术二：亲情友情牌。翁某很有人缘，在邕宁区人脉很广。她经常笼络一些人，给他们1%的介绍佣金，为她充当“掮客”，让他们在熟人中宣传自己如何会做生意、借钱如何讲信用等等，有些时候，“掮客”也借钱给翁某。在本案中，“掮客”不仅是受害人，在某种程度上也是施害者，一些群众正是听信了“熟人”的介绍，掉入了泥潭，把资金借给了翁某，结果有去无回。而为翁某充当“掮客”的苏某等人也触犯了法律，被依法公诉。

　　骗术三：抵押牌。也有人不信翁某前两张“牌”，但她自有办法应对。她拿出了一本又一本的房产证作抵押，名正言顺地借款。在实物面前，有些人放松了警惕，同意借款。殊不知，这些房产证都是翁某精心伪造的，根本不存在，但还是有一批又一批人上了当，当了冤大头。