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标题: 何谓“洗钱”？ [打印本页]

作者: 平派河 时间: 2011-6-4 20:43
标题: 何谓“洗钱”？
                                                         何谓“洗钱”？
      上个世纪20年代，美国芝加哥黑手党头目阿尔卡彭手下的一名金融专家，在市场上购买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将黑手党非法所得的赃款加入其收入中，一起向税务局申报，而税后余款便成为合法盈利存入到银行，这就是后来“洗钱”一词的来历。
      “洗钱”最初由毒品犯罪而来。在早期的毒品交易活动中，非法毒品买卖所获取的大量收益通常以现金的形式出现，贩毒集团每完成一宗毒品交易，手中就会积攒一笔赃款。而持有大量现金，对贩毒集团来说是件危险和头疼的事情，比如携带不便，易于丢失、毁损或者被人抢劫等。同时，由于赃钱是犯罪的证据，易被执法部门追踪掌握，因此为了逃避追捕并合法地取得、利用贩毒赃款，贩毒集团便通过银行等金融机构将赃款进行周转，以房地产、企业投资、购买股票等方式进行流通，有的还通过购买珠宝、古玩以及贵重艺术品等将现金变为实物，从而使贩毒所得“漂白”，披上合法的外衣。
      近年来，“洗钱”的外延不断扩大，除了毒品犯罪，还包括走私、金融诈骗、腐败贿赂以及其他黑社会性质的有组织犯罪等。美国“9.11”事件发生后，洗钱范畴又增加了新的内容，“恐怖融资”也被列为“洗钱”的重要手段之一。

作者: 战神 时间: 2011-6-4 23:15
去赌场洗钱

作者: 唐兜儿 时间: 2011-6-5 01:10
没钱洗的人来看看别人怎么洗

作者: 不可阻挡 时间: 2011-6-5 09:19
我无钱可洗

穷的连叮当都不响

作者: 缘起缘灭 时间: 2011-6-5 11:34
丢落洗衣机去洗？

作者: 蓝之泪 时间: 2011-6-5 11:37
钱生钱的意思。。。具体要问那些赌的人才知道

作者: 绛雪 时间: 2011-6-5 13:23
我没钱可洗！！！

作者: 迎风飞舞 时间: 2011-6-5 13:26
不会的把钱交给我我可以帮你们洗

不用劳务费……

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